Попередня влада могла легалізувати 148 млрд грн, отриманих злочинним шляхом, - Держфінмоніторинг

Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих минулою владою злочинним шляхом, становить 148 млрд грн, повідомляє прес-центр Держслужби фінансового моніторингу.

"Держфінмоніторинг у 2014 р. виявив 538 рахунків 93 фізичних і 81 рахунок 32 юридичних осіб, пов'язаних з колишнім президентом України Віктором Януковичем, його близькими, посадовими особами колишнього уряду та пов'язаними з ними особами, а також особами, причетними до організації умисного масового вбивства людей і сепаратистської діяльності на території України", - зазначають у прес-службі.

У результаті розслідування фактів відмивання грошей, отриманих від корупційних дій, розкрадання та привласнення грошей і майна, були заблоковані кошти на суму 1,73 млрд грн, 194,3 млн дол., 18,1 млн євро і 21,7 млн рос. рублів, дорогоцінних металів (золота і срібла) вартістю 3 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,6 млрд грн і 1 млрд дол. Загальна сума виявлених і заблокованих Держфінмоніторингом коштів в еквіваленті становить 1,49 млрд дол. По цих фактах у правоохоронні органи скеровано 268 матеріалів.

"За цими матеріалами загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, становить 147,8 млрд грн, а сума операцій, які можуть бути пов'язані з вчиненням інших злочинів, - 11,1 млрд грн", - додали у прес-службі.

Крім того, виявлено фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, пов'язаних з попереднім президентом та його оточенням і зареєстрованих на Кіпрі, Белізі, Сейшелах, у Панамі, Великобританії, Австрії.

"Цими компаніями у 2010-2013 рр. через рахунки в банках Латвії здійснено перекази на 1,37 млрд дол. на рахунки в українських банках. Загалом сума заблокованих коштів на рахунках цих компаній-нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", склала 1,42 млрд дол., в тому числі на території України - 1,37 млрд дол., за кордоном - 49,51 млн дол.", - сказано в повідомленні.

Держфінмоніторинг зазначає, що для встановлення та подальшого блокування банківських рахунків, корпоративних прав, цінних паперів та інших прав вимог, майна та інших активів за кордоном у 2014 р. скеровано запити до підрозділів фінансових розвідок 136 країн світу.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Генеральна прокуратура України розслідує близько 900 кримінальних проваджень відносно колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. За словами генпрокурора Яреми, злочини Януковича і його прихильників почалися ще у 2010 р.