У Дніпропетровську ліквідовано "конвертаційний центр" з обігом понад 300 млн грн, - Міндоходів

У Дніпропетровську викрито "конвертаційний центр", що складається з 11 фіктивних фірм і встиг "відмити" понад 300 млн грн, повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів України.

"В Дніпропетровську припинили діяльність потужного "конвертаційного центру", до складу якого входили 11 фіктивних підприємств, зареєстрованих або придбаних на підставних осіб. На рахунки підконтрольних суб'єктів господарювання від підприємств з кількох областей України надходили значні суми коштів, які потім переводилися в готівку", - сказано в повідомленні.

Міндоходів також інформує, що до складу злочинного угруповання входили 10 активних учасників (організатори, бухгалтери і кур'єри). Під час проведення обшуків в тіньових офісах, квартирах і приватних автомобілях організаторів було вилучено 400 тис. грн готівки, 20 системних блоків, первинну бухгалтерську документацію, 30 печаток та штампів фіктивних фірм, дві чекові книжки.

На банківські рахунки "конвертаційного центру", на яких заблоковано понад 1 млн грн, накладено арешт.

Як повідомлялося раніше, 23 травня в Києві було ліквідовано "конвертаційний центр", який надавав послуги підприємцям щодо незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку на території міста Києва, Київської та Хмельницької областей.