У центрі Києва оперативники викрили конвертаційний центр із загальним оборотом у 3,65 млрд грн

У Києві працівники Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України викрили конвертаційний центр із загальним тіньовим обігом у 3,6 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

Центр працював під вивіскою одного з комерційних банків, і його офіс знаходився у столиці.

Як повідомив начальник Департаменту ДСБЕЗ МВС Василь Пісний, оперативники встановили, що банківська установа через ряд фіктивних підприємств і фізичних осіб здійснювала транзитні операції, конвертацію безготівкових коштів у готівку та незаконний обмін валютних цінностей.

Під час санкціонованих обшуків приміщень банку співробітники вилучили грошові кошти в сумі 2.6 млн грн і 105 тис. дол., фінансово-бухгалтерські документи "чорної бухгалтерії", заявки на переказ грошових коштів, дані підконтрольних фізичних осіб, з рахунків яких знімалася готівка, 7 печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку.

Під час проведення слідчих дій в банку було затримано також клієнтів і керівників двох підприємств, які намагалися здійснити незаконний обмін валютних цінностей, перешкоджали проведенню розслідування і, за попередньою інформацією, були задіяні в конвертації безготівкових коштів у готівку.

За словами Василя Пісного, викритий конвертаційний центр, за оперативними даними, причетний до фінансування терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

За фактом зловживання службовим становищем посадовими особами банку відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем") КК України. Відповідальність за цією статтею – до шести років позбавлення волі. Слідство триває.