СБУ припинила діяльність міжрегіональної групи, яка проводила незаконні фінансові операції

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася незаконними фінансовими операціями. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Члени групи, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, незаконно переводили безготівкові грошові кошти у готівку, виводили капітали підприємств реального сектора економіки у тіньовий обіг, а також протиправно перераховували валюту за межі України", - йдеться у повідомленні.

В офісах зловмисників у Києві та Дніпропетровську вилучено 180 печаток, вилучено 50 одиниць комп'ютерної техніки з програмами "банк-клієнт", а також фінансово-господарську документацію та векселі, емітовані підприємствами з ознаками фіктивності. Також на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності було заарештовано 20 млн грн.

"У протиправних фінансових операціях шахраї використали майже 200 підконтрольних підприємств, з залученням фінансових ресурсів низки комерційних банків", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, в Одесі СБУ ліквідувала конвертаційний центр, який підозрюють у фінансуванні сепаратизму.